ABD, İran bağlantılı kripto borsalarına IRGC finansmanı iddiasıyla yaptırım uyguladı

ABD yönetimi, 7 Ağustos'ta İran bağlantılı dijital varlık ağlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Shelbit Exchange ve İran merkezli Aban Tether'in yanı sıra Shelbit ağını yönettiğini öne sürdüğü Kayvanpour ve bağlantılı şirketleri yaptırım kapsamına aldı. Hazine, bu yapıların İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini gizlemeye, yaptırımları aşmaya ve İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) bağlantılı finansal hareketlere imkan sağlamaya hizmet ettiğini iddia etti.

Shelbit'ten IRGC bağlantılı cüzdanlara transfer iddiası

Hazine'ye göre İran doğumlu Kayvanpour, Shelbit Exchange'i Gürcistan merkezli SHPS Shelbit üzerinden yönetiyor. ABD yetkilileri, IRGC'ye atfedilen adreslerden Shelbit adreslerine 1 milyon doların üzerinde dijital varlık aktığını, ters yönde ise 2 milyon doların üzerinde transfer gerçekleştiğini iddia etti. Hazine ayrıca Kayvanpour'a ait veya onun kontrolündeki adreslerin, daha önce yaptırım kapsamına alınan Nobitex'e 2 milyon doların üzerinde transfer yaptığını öne sürdü. Hazine, büyük bir Farsça çevrimiçi kumar ağıyla bağlantılı onlarca milyon dolarlık dijital varlığın Shelbit üzerinden aklandığını da iddia etti; BAE merkezli Shelbit General Trading, Polonya merkezli Shelbit Technologies ile BAE merkezli Crypto Home ve NFT Home de Kayvanpour ve geniş ağla bağlantıları gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.

Shelbit, kara para aklama, terör finansmanı, yasa dışı kumar veya yaptırımlı askeri/hükümet kuruluşları adına faaliyet gösterme iddialarına bilerek katıldığını reddetti ve faaliyetlerini Ocak 2026'da durdurduğunu savundu. Reuters, Kayvanpour'un yorum talebine hemen yanıt vermediğini bildirdi.

Aban Tether de yaptırım listesine alındı

OFAC, İran merkezli Aban Tether'i de İran'ın finans sektöründe faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yaptırım listesine aldı. Hazine, borsanın daha önce yaptırım kapsamına alınan Nobitex, Wallex, Bitpin ve Ramzinex'i içeren işlemlerde milyonlarca dolarlık transfer gerçekleştirdiğini belirtti. Bu nitelendirmeler ABD Hazine Bakanlığı'nın değerlendirmesine dayanıyor ve bağımsız bir mahkeme kararıyla henüz doğrulanmış değil.

Yaptırım kararı uyarınca hedef alınan kişi ve kuruluşların ABD'de bulunan veya ABD kişilerinin kontrolündeki varlıkları bloke edilecek; OFAC tarafından izin verilmedikçe ABD kişilerinin bu varlıklarla bağlantılı işlemleri genel olarak yasaklanacak. Hazine ayrıca bazı işlemlerin ABD dışındaki kişi ve finans kuruluşları açısından da yaptırım riski doğurabileceğini bildirdi.

Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımların Trump yönetiminin İran'a yönelik "Economic Fury" adı verilen ekonomik baskı kampanyasının parçası olduğunu söyledi. Bessent, "Dolar, riyal veya kripto olsun, Hazine rejimi ayakta tutan yasa dışı finansal ağları avlayıp dağıtmaya devam edecek" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim yaptırımların arka planında

UPI'nin aktardığına göre ABD Dışişleri yetkilileri, son yaptırım adımını İran'ın bu hafta Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik olduğu belirtilen saldırılarına verilen baskı karşılığının bir parçası olarak değerlendirdi. Bununla birlikte Hazine Bakanlığı'nın 7 Ağustos tarihli açıklaması, kararın çerçevesini doğrudan "Economic Fury" kampanyası üzerinden kuruyor; açıklamanın kendisinde Hürmüz saldırıları bu yaptırım paketinin doğrudan gerekçesi olarak belirtilmiyor.

ABD Denizcilik İdaresi'nin güncel güvenlik duyurusu, İran güçlerinin Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi'ndeki ticari gemilere yönelik saldırı tehdidini sürdürdüğünü ve riskin yüksek olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

Senato'dan geniş kapsamlı Rusya-İran yaptırım yasası

Aynı gün ABD Senatosu, 86'ya karşı 11 oyla "Lindsey O. Graham Rusya ve İran'a Yaptırım Yasası 2026"yı kabul etti. Düzenlemenin büyük bölümü Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri ile yaptırımlardan kaçınma ağlarına odaklanırken, İran'ın enerji ve silah sektörlerine fon akışını sınırlandıran mevcut yaptırım yetkisinin sona ermesini önlemeyi amaçlayan bir hüküm de içeriyor. Tasarının yasalaşabilmesi için Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi gerekiyor.

İran hükümetinden veya Aban Tether'den bu haber hazırlanırken kamuya açık, doğrulanabilir bir yanıt tespit edilemedi. Bu nedenle IRGC finansmanı, kara para aklama ve yaptırım delme yönündeki nitelendirmeler haber boyunca ABD makamlarının iddiaları olarak aktarılmaktadır.ARŞİV: Görsel, ABD Hazine Bakanlığı mührünü göstermektedir ve haberde bahsi geçen olayın belirli bir anına ait değildir.